Правоохоронці підозрюють колишнього голову правління українського банку у виведенні майже 22 млн грн. За це йому загрожує 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Імовірно, йдеться про ексглаву правління банку “Січ” Віктора Демиденка.
Про оголошення підозри повідомили у Нацполіції. Ім’я фігуранта не розкривається, проте обставини справи вказують на те, що воно стосується банку Січ. Це також підтверджують джерела ЗМІ.
При цьому у повідомленні поліції йдеться, що схема реалізовувалась у червні 2022 року. На цей момент посаду голови правління банку “Січ” обіймав саме Демиденко.
За даними слідства, провертати оборудку ексглаві правління банку допомагав колишній директор підприємства-позичальника. Йому загрожує аналогічне покарання.
Сама ж схема виведення коштів, за даними правоохоронців, складалася з кількох частин. Так:
- Спочатку керівництво банку та комерційне підприємство підписали між собою низку договорів про надання позичальнику так званих овердрафтів (кредитний ліміт).
“Це означало, що банк кредитував клієнта, після чого той міг проводити розрахунки навіть за умови відсутності на рахунку грошей”, – пояснили поліції.
- За таким планом фінустанова надала комерційному підприємству кредит з лімітом у понад 20 млн грн.
При цьому, наголошується, розуміючи, що кредитні кошти не буде повернуто, а заставне майно існує лише на папері, сторони підписали документи без проведення належної перевірки позичальника. Після чого кредит було надано товариству у повному обсязі.
- Після перерахування банківських коштів підприємство придбало за них іноземну валюту, а згодом перевело її за кордон компаніям-нерезидентам на території Туреччини.
“Відповідно до укладених фіктивних контрактів з представниками іноземних компаній, фірма-позичальник нібито внесла попередню оплату за постачання товарів. В подальшому гроші були виведені в готівку афілійованими зі зловмисниками фізичними особами”, – розповіли в Нацполіції.
- Згодом банк визнали неплатоспроможним. А всі зобов’язання з виплат перейшли до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Результат – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків у розмірі майже 22 млн грн.
“На підставі зібраних доказів колишнім голові правління банку та директору підприємства-позичальника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України … Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна“, – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше у Києві викрили схему незаконного використання електронних грошей, яка обслуговувала онлайн-обмінники, пов’язані з країною-агресором, і повідомили про підозру двом фігурантам справи. Громадянам важливо бути обережними та використовувати тільки перевірені фінансові сервіси, щоб захистити свої кошти від шахрайських схем.
Джерело: OBOZ.UA
